Én samlet gennemgang
Uanset hvor mange regler der udløses, træffer teamet én beslutning pr. transaktion.
Transaktionsovervågning · Kan købes alene
Én gennemgang. Ikke fem alarmer for den samme betaling.
Legalbricks.io samler alle udløste regler i én klar gennemgang, så teamet træffer én velinformeret beslutning. Modulet virker alene, med transaktionsdata fra enhver kilde.
Transaktionsgennemgang
Global Import ApS → Al-Rashid Trading Co.
1,250,000 DKK
Kræver menneskelig vurdering
3 regler udløst · 1 gennemgang
- Beløb langt over kundens normale niveau
- Ny modpart i højrisikoland
- Usædvanligt betalingsmønster denne måned
Godkend med note
Spørg kunden
Eskalér
Illustration baseret på Legalbricks.io-demoen. Fiktive virksomhedsdata.
Hvorfor det betyder noget
Alarmtræthed er i sig selv en compliance-risiko.
De fleste overvågningsværktøjer laver én alarm pr. regel. Én betaling kan give fem advarsler, der hver skal håndteres for sig. Teamet drukner i støj, og den sag, der virkelig betyder noget, venter i køen.
Legalbricks.io gør det til én gennemgang pr. transaktion, med alle udløste regler i overblik og det stærkeste udfald altid øverst.
Den sædvanlige måde
- Én alarm pr. udløst regel
- Modstridende flag på den samme betaling
- Kendt, tilbagevendende aktivitet flages igen og igen
Med Legalbricks.io
- Én gennemgang pr. transaktion
- Ét klart samlet udfald
- Afgrænsede, tidsbegrænsede undtagelser for kendt aktivitet
Det får I
Overvågning der finder risiko i stedet for at skabe arbejde.
Klare udfald
Hårdt stop, menneskelig vurdering eller automatisk fund. Det stærkeste udfald vinder altid.
Adfærd over tid
Adfærdsprofiler fanger mønstre, som regler for enkelttransaktioner ikke kan se.
Kloge undtagelser
Afgrænsede, tidsbegrænsede undtagelser for tilbagevendende aktivitet, aldrig et generelt smuthul.
Spørgsmål i jeres brand
Bed slutkunden om oplysninger i jeres navn, uden at afsløre interne regler.
Koblet til kundekendskab
Eskalér fra en adfærdsgennemgang til løbende kundekendskab, med fundene taget med.
Vores tilgang
Analytisk, ikke et alarm-dashboard.
Legalbricks.io er designet til at holde teamet roligt og fokuseret. Rød er forbeholdt det, der virkelig er kritisk, en alarm vises aldrig som en bekræftet mistanke, og en risikoscore forveksles aldrig med en beslutning.
- Kan købes alene uden modulet til kundekendskab.
- Virker med jeres data fra enhver betalingsplatform eller kernesystem.
- Hver beslutning dokumenteret med de regler og fakta, der lå bag.
FAQ
Spørgsmål om transaktionsovervågning
Kan vi købe transaktionsovervågning alene?
Ja. Transaktionsovervågning virker uafhængigt af de andre moduler og af en bestemt betalingsplatform.
Hvilke transaktionsdata virker det med?
Jeres eksisterende transaktionsdata, uanset hvor de kommer fra. Tal med os om jeres setup, så gennemgår vi detaljerne.
Hvad sker der med de alarmer, vi har i dag?
De bliver til gennemgange. I stedet for én alarm pr. regel samles alle regler, der udløses på en transaktion, i én gennemgang med ét udfald.
Hvad koster det?
Prisen på transaktionsovervågning afhænger af jeres volumen og setup. Fortæl os om jeres portefølje, så giver vi jer en klar pris.
Overvejer I selvstændig transaktionsovervågning?
Fortæl os om jeres transaktionsvolumen og nuværende værktøjer. Så viser vi, hvordan én gennemgang i stedet for fem alarmer ser ud.